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1.
Lavado de dinero : problema mundial : el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina / Carlos Carbonari ; Prólogo de Roberto Lavagna por
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Nuevo Hacer, 2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 343.359 C264.

2.
Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos : análisis de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo / Jorge E. Barral por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2003
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (2)Signatura topográfica: CG 343.359 B268, ...

3.
Lavado de dinero : un enfoque operativo / Héctor D. Pérez Lamela & Roberto Reartes ; Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino por
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Depalma, 2000
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 343.359 P438.

4.
El delito de lavado de dinero : la existencia de un delito previo y su prueba. Garantías constitucionales / Mariano Cúneo Libarona (h.) por Series Monografías Ad-Hoc. n. 26 Derecho Penal
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (2)Signatura topográfica: CG 343.359 C972, ...

5.
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero / Pacífico Rodríguez Villar, Mateo Germán Bermejo ; Prólogo de Ricardo Gil Lavedra por
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (3)Signatura topográfica: CG 343.359 R696, ...

6.
Cuestiones capitales de derecho penal / Roberto A. Falcone por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 343.3/.7 F182.

7.
Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo. Comentada / María José Meincke por Series Leyes Ad-Hoc Comentadas. n. 1
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2006
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 343.359 (094.4) M514.

8.
Mafia y crimen organizado / Mario D. Montoya por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 343.341 M798.

9.
El procedimiento disciplinario : incluye análisis de casos y la responsabilidad en la prevención del lavado de activos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius. por
Edición: 6a ed. ampliada y actualizada
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Montevideo : el autor, 2022
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 342.951:35.077.3(899) F634.

10.
11.
12.
Blanqueo de capitales como norma de flanqueo "invertida" / Lorena Varela. por
Tipo de material: Artículo Artículo
Idioma: Español En: Revista de derecho penal. 2017-2, p. 293-323
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

13.
Legaltech y derecho digital : Internet of bodies, neuroderechos, criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius. por
Tipo de material: Texto Texto
Idioma: Español
Detalles de publicación: Montevideo ; Buenos Aires : Euros Editores ; B de F, 2024
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Universidad del Museo Social Argentino (1)Signatura topográfica: CG 34:004 F634p.

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